Seminārs “NILLN, TPF un Sankcijas 2026. gadā – ikgadējās obligātās praktiskās apmācības” ir paredzēts speciālistiem un uzņēmumu pārstāvjiem, kuriem ikdienas darbā jānodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, kā arī sankciju prasību ievērošana. Apmācību laikā dalībnieki praktiski izies cauri klienta izpētes procesam, sākot ar fiziskās personas identificēšanu, neklātienes un attālinātās identifikācijas iespējām, līdz elektroniskā paraksta izmantošanai un juridisko personu un veidojumu identificēšanai.

Seminārā tiks aplūkoti arī būtiski jautājumi par dokumentu kopiju izgatavošanu, datu aizsardzību un pareizu klienta anketas aizpildi. Īpaša uzmanība tiks pievērsta patiesā labuma guvēja noteikšanai, politiski nozīmīgu personu izvērtēšanai un sākotnējās klienta izpētes prasībām. Dalībnieki apgūs, kā noskaidrot darījuma veidu un mērķi, izvērtēt līdzekļu izcelsmi un klienta materiālo labklājību, kā arī noteikt klienta risku atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Seminārā tiks skaidrota atšķirīga pieeja zema, vidēja un augsta riska klientu izpētei, kā arī padziļinātās klienta izpētes piemērošana praksē. Atsevišķs semināra bloks būs veltīts sankciju risku noteikšanai, aktuālo sankciju sarakstu izmantošanai un ierobežojumiem sadarbībai ar Krieviju un Baltkrieviju.

Programma ietvers arī aizdomīgu darījumu pazīmju un aizdomīgu nodokļu darījumu identificēšanu, lai dalībnieki spētu savlaicīgi atpazīt riskantas situācijas. Tiks analizēti darījumu uzraudzības principi un praktiskie soļi lēmuma pieņemšanā par sadarbības turpināšanu vai atteikumu klientam. Seminārs sniegs skaidru izpratni par ziņošanas pienākumu aizdomīgu darījumu gadījumos un par pareizu rīcību atbilstoši normatīvajām prasībām. Noslēgumā dalībnieki iegūs praktiskas zināšanas par datu atjaunošanu, dokumentu glabāšanu un iekšējās kontroles procesu pilnveidošanu, lai 2026. gadā droši un korekti īstenotu obligātās NILLNTPF un sankciju prasības.

Semināra norises laiks: 20. aprīlī plkst. 10:00 – 14:00

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 99 + PVN / *Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: registreties.com/apmacibas vai https://seminari.lv/

---

Fiziskās personas identificēšana

• Identifikācijas process un dokumenti
• Vietējie un starptautiskie standartizētie kritēriji

Klienta neklātienes identificēšana un attālinātās identifikācijas veidi

• Tiešsaistes identifikācijas metodes
• Jaunākie risinājumi tehnoloģiju jomā

Elektroniskā paraksta izmantošana

• Elektronisko parakstu veidi un to juridiskā nozīme
• Pielietošanas gadījumi un drošības aspekti

Juridiskās personas un veidojuma identificēšana

• Identifikācijas prasības juridiskām personām
• Informācijas avoti un verifikācijas procedūras

Dokumentu kopiju izgatavošana un datu aizsardzība

• Dokuments kā identifikācijas instruments
• Datu aizsardzības prasību ievērošana

Klienta anketa, patiesā labuma guvēja un politiski nozīmīgas personas

• Klienta anketas struktūra un saturs
• Patiesā labuma guvēja identifikācija un politisko personu risks

Sākotnējā klienta izpēte

• Pirmo pieprasījumu apstrāde un analīze
• Klienta profila izveidošana

Darījuma veida un mērķa noskaidrošana

• Darījuma klasifikācija
• Mērķa un nolūka definēšana

Līdzekļu izcelsmes un materiālās labklājības izvērtēšana

• Pārbaudes metodes
• Līdzekļu izcelsmes noskaidrošanas nepieciešamība

Klienta riska noteikšana

• Riska faktoru novērtēšana
• Zema, vidēja un augsta riska klientu izpētes pieejas

Sankciju risku noteikšana

• Sankciju sarakstu analīze
• Riska novērtējuma instrumenti

Padziļināta klienta izpēte

• Detalizētāka informācijas vākšana
• Papildu pārbaudes un analīzes metodoloģija

Sankciju saraksti un ierobežojumi sadarbībai ar Krieviju un Baltkrieviju

• Aktuālās sankcijas un to sekas
• Rīcības plāns nedrīkstamā klienta identificēšanai

Aizdomīgu darījumu pazīmes

• Galvenās pazīmes un rādītāji
• Situācijas, kad jāziņo par aizdomīgiem darījumiem

Aizdomīgi nodokļu darījumi

• Nepareizu vai maldinošu nodokļu stratēģiju identifikācija
• Informācijas vākšana un pārbaužu veikšana

Darījumu uzraudzība

• Monitoringa process un rīki
• Neparastu darījumu atklāšana un analīze

Lēmums par sadarbību vai atteikumu klientam

• Lēmuma pieņemšana orientējoties uz riska profilu
• Dokumentācijas un procedūru apstrāde

Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem

• Ziņošanas process un prasības
• Komunikācija ar attiecīgajām iestādēm

Datu atjaunošana un dokumentu glabāšana

• Glabāšanas noteikumi un datu aizsardzības prasības
• Atjaunošanas procesu regulējums

Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]