Specializētais kurss klātienē “Sankciju IKS 2025. gadā – ikgadējās obligātās praktiskās apmācības”
Specializētais kurss klātienē “Sankciju IKS 2025. gadā – ikgadējās obligātās praktiskās apmācības”
Specializētais kurss klātienē ir paredzēts NILLTPFN atbildīgajiem darbiniekiem, kuri ikdienā nodarbojas ar riska vadību, klientu izpēti un sankciju atbilstības nodrošināšanu. Apmācības nodrošina praktisku un detalizētu ieskatu riska identificēšanā, novērtēšanā un klasificēšanā uzņēmuma līmenī, iekļaujot riska faktorus, kas saistīti ar subjekta darbības specifiku, atrašanās vietu un klientu profilu. Kursa laikā tiks analizēti klientu izpētes posmi, sākot no fizisko un juridisko personu identificēšanas līdz pat materiālās labklājības un līdzekļu izcelsmes izvērtēšanai.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta sankciju riska būtībai, tā ietekmei uz komercdarbību un pārkāpumu riskiem noteiktās jurisdikcijās, tostarp Krievijā un Baltkrievijā. Apmācību dalībnieki praktiski pārskatīs vienkāršotās un padziļinātās izpētes piemērošanu, klientu klasifikāciju pēc riska līmeņiem, kā arī noteiks kritērijus, pēc kuriem klientus iespējams neizpētīt. Tiks izskatīti arī darījumu uzraudzības un kontroles mehānismi, lēmumu pieņemšanas procesi par sadarbību vai atteikumu, kā arī informācijas iegūšanas iespējas no ārējiem avotiem un publiskām datubāzēm.
Būtiska kursa daļa ir veltīta sankciju režīmu piemērošanai, sliekšņa deklarācijām, aizdomīgu darījumu pazīmju atpazīšanai, tostarp nodokļu apiešanas un terorisma finansēšanas indikācijām. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar sankciju sarakstiem, to piemērošanas kārtību un sadarbības ierobežojumiem ar noteiktām valstīm. Kursa noslēgumā tiks analizēti iekšējās kontroles un audita elementi, kā arī dokumentu aprites nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Apmācības ir obligātas un orientētas uz aktuālākajām 2025. gada sankciju riska pārvaldības prasībām praksē.
Pamatojoties uz VID kontroli attiecībā uz ikgadējām darbinieku apmācībām, kas balstās uz Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 pantu, aicinām Jūs izmantot iespēju apgūt vai atjaunināt savas zināšanas klātienes apmācību kursā “Sankciju IKS 2025. gadā – ikgadējās obligātās praktiskās apmācības”.
Kursa norises laiks: 30. aprīlī plkst. 10:00 – 14:00 (ar kafijas pauzi)
APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ – “Biznesa Akadēmija” mācību telpās, Kr. Barona ielā 34., Rīga, LV-1011
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 99 + PVN
Visas apmācību programmas: registreties.com/apmacibas vai https://seminari.lv/
SEMINĀRA SATURS:
Riska vadība, klientu izpēte un sankciju atbilstība praksē
-
Riska novērtēšana uzņēmuma līmenī
-
Sava NILLN TPF riska identificēšana un novērtēšana
-
Riska faktori: subjekta lielums, atrašanās vieta, pakalpojumu specifika
-
Klienta profils un jurisdikcijas risks
-
Riska aprēķināšana, salīdzināšana un periodiska pārvērtēšana
-
-
Sankciju riska izvērtēšana
-
Sankciju risku būtība un to ietekme uz komercdarbību
-
Sankciju pārkāpumu riski specifiskās jurisdikcijās (Krievija, Baltkrievija)
-
-
Klienta izpētes process
-
Fizisko un juridisko personu identificēšana
-
Ne-klātienes un attālinātās identifikācijas metodes
-
Elektroniskā paraksta pielietojums, dokumentu kopēšana, datu aizsardzība
-
-
Klienta anketēšana un patiesā labuma guvēja noteikšana
-
Anketas aizpildīšana, politiski nozīmīgu personu (PNP) norādīšana
-
Materiālās labklājības un līdzekļu izcelsmes izpēte
-
Kritēriji, pēc kuriem klientus var neizpētīt
-
-
Klientu klasifikācija pēc riska
-
Zema, vidēja un augsta riska klienti – kādi dokumenti nepieciešami
-
Noziedzīgu darījumu un risku paaugstinošu faktoru identificēšana
-
Klienta darījumu mērķa un veida izpēte
-
-
Subjekta pienākumi darbā ar klientu
-
Vienkāršotās un padziļinātās izpētes piemērošana
-
Atkārtota riska noteikšana klienta un viņa darījumu kontekstā
-
Sliekšņa deklarācija – kam tā attiecas
-
-
Sankciju režīmi un aizliegumi
-
Sankciju saraksti un to piemērošana
-
Ierobežojumi sadarbībai ar noteiktām valstīm/jurisdikcijām
-
-
Riska indikatori un aizdomīgu darījumu pazīmes
-
Terorisma finansēšanas indikatori
-
Aizdomīgi nodokļu darījumi un agresīvas pārrobežu shēmas
-
Informācijas iegūšana no ārpakalpojumiem un publiskām datubāzēm
-
-
Darījumu izpēte un dokumentēšana
-
Dokumentu pieprasīšana un atkārtota iegūšana no klienta
-
Lēmumu pieņemšana par sadarbību vai atteikumu
-
-
Darījumu uzraudzība un kontrole
-
Ziņošana un iekšējās kontroles elementi
-
Audits un dokumentu aprite.
Semināra vadītāja: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.
Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]
Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:
Par semināru
- Lectures 0
- Quizzes 0
- Norise 30. aprīlī plkst. 10:00 - 14:00
- Students 0
- Assessments Yes
