Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 31. martā, 14. aprīlī un 23. aprīlī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februārī plkst. 14.30–18.00, 12. februārī , 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. februārī no plkst. 14.30–18.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. februārī, 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. februārī plkst. 10.00–15.00 vai 20. martā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. martā plkst. 14.30–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2. martā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. martā, 31. martā un 8. aprīlī, 15. aprīlī un 22. aprīlī plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. februārī plkst. 10.00–13.30 vai 10. martā plkst. 14.30–18.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2020. gada 12., 13.,19.,20. martā
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. februārī no plkst. 10.00–14.00 vai 18. martā plkst. 10.00–14.00, vai 24. martā plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. februārī, 27. februārī (9.30–13.30) un 13. martā plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. marts, 27. marts un 17. aprīlis no plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. martā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. februāris, 7. marts, 21. marts un 4. aprīlis plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. martā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. februārī plkst. 10.00–15.00 vai 27. martā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. martā plkst. 15.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. martā, 18. martā, 31. martā un 9. aprīlī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. februārī, 4. martā, 11. martā un 18. martā no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. aprīlī un 29. aprīlī no 10.00–14.00
Semināri
Semināri » Nodokļu likumdošanas izglītības centrs » Praktiskais seminārs: UZŅĒMUMA KLIENTU OBLIGĀTĀ IZPĒTE, RISKU NOTEIKŠANA, PATIESĀ LABUMA GUVĒJI, JAUNI SODI UN STARPTAUTISKO SANKCIJU IEVĒROŠANA. SLIEKŠŅA DEKLARĀCIJA. JAUNI GROZĪJUMI NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS LIKUMĀ, S
Praktiskais seminārs: UZŅĒMUMA KLIENTU OBLIGĀTĀ IZPĒTE, RISKU NOTEIKŠANA, PATIESĀ LABUMA GUVĒJI, JAUNI SODI UN STARPTAUTISKO SANKCIJU IEVĒROŠANA. SLIEKŠŅA DEKLARĀCIJA. JAUNI GROZĪJUMI NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS LIKUMĀ, S
Norises laiks: 26. martā no plkst. 9.30–13.30
Lektori:
Grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore
Cenas:
pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 + PVN (standarta cena 249 + PVN).


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Kas ir Finanšu izlūkošanas dienests?
Proliferācija.
Jauni likuma subjekti, kam nepieciešama obligāti NILLN sistēma.
Kas jādara pilnīgi visiem uzņēmumiem un iestādēm?
Starpnieki darījumos, kas saistīti ar grāmatvedību, nodokļu konsultācijām, revīziju, nekustamo īpašumu.
Antikvāru lietu tirgotāji, izsoļu nami.
Maksātnespēja un likvidācija.

Fizisko personu datu apstrādes politika.
ES regula.
Citu personu pienākums attiecībā uz informācijas sniegšanu par aizdomīgiem darījumiem.
Likuma prasību izpildei nepieciešamās informācijas pieejamība likuma subjektiem un uzraudzības un kontroles institūcijām no Latvijas Republikas informācijas sistēmām.
Fizisko personu datu apstrādes vispārīgie nosacījumi


Sliekšņa deklarācija.
Kam ir obligāta neatkarīga audita funkcija?
Biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija".
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.
Atbildīgā darbinieka iecelšana.
Kādi jauni pienākumi ir jāveic likuma subjektam, kas jauns jāizstrādā NILLN politikā?

Prasības augstākās vadības loceklim un par šā likuma prasību izpildi atbildīgajam darbiniekam un pretendenta atbilstības izvērtēšana.
Kas jādara, ja likuma subjekts nespēj veikt noteiktos klienta izpētes pasākumus.
Klienta izpēte arī nekustamā īpašuma pirkšanas, pārdošanas un nomas darījumā.
Klienta izpēte pirms darījuma un pēc tam regulāri.
Aizliegums uzturēt anonīmus kontus un anonīmus individuālos seifus.
Starpniecība un kontrole.
Patiesā labuma guvēja noskaidrošana.
Ziņošanas pienākums.
Ārvalstu subjekts.
Informācijas glabāšana.
Informācijas saņemšana no VID un UR.
Informācija par nerezidentu.
Darījuma attiecību un gadījuma rakstura darījumu uzraudzība un likuma subjekta atbildība.
Kad neiestājas atbildība?
Klienta padziļināta izpēte.
Papildus prasības klienta izpētē. MK noteikumi.
VID sniegtā informācija par politisku personu. Informācijas pieprasīšanas, izsniegšanas, glabāšanas kārtība.
Darījuma attiecības ar klientu no augsta riska trešās valsts.
Vienkāršota klienta izpēte.


Attālināti maksājumi.
Priekšapmaksas karšu maksājumi.
Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem. Ziņošanas pienākums.
Ziņojuma par aizdomīgu darījumu saturs.
Informācijas saņemšana un apstrāde.

Sliekšņa deklarācija. Sliekšņa deklarācijas iesniegšana. Kad tā jāiesniedz obligāti?
Sliekšņa deklarācijas iesniegšanas gadījumi, saturs un kārtība.
Rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu.
Informācijas apmaiņa starp kredītiestādēm un finanšu iestādēm.
Jaunas uzraugošās institūcijas.
Informācijas glabāšanas pienākums un informācijas izpaušana kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzības un kontroles institūcijām.
Informācijas apmaiņa un sadarbība starp kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzības un kontroles institūcijām.
Sankciju piemērošana.
Licences apturēšana. Sertifikāta anulēšana. Darbības apturēšana , norēķinu apturēšana u.c.
Ziņošana par šā likuma pārkāpumiem (arī iespējamiem) uzraudzības un kontroles institūcijai un aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu.
Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.


CITA INFORMĀCIJA
Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.
Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/sankciju-ieverosana
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV